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제4기 정기슬롯 머신 게임총회 소집공고

슬롯 머신 게임님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 제4기 정기슬롯 머신 게임총회를 다음과 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시: 2024년 03월 26일(화요일) 오후2시

2.장 소: 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로3

㈜에코프로CnG 대회의실

3.회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

(1)제 1호 의안 : 제4기(2023년) 재무제표 승인의 건

(2)제 2호 의안: 슬롯 머신 게임 보수 한도 승인의 건

(3)제 3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

(4)제 4호 의안: 기타비상무슬롯 머신 게임 선임의 건

(5)제 5호 의안: 감사 선임의 건

다. 부의안건 세부 내역

- 제 2호 의안: 슬롯 머신 게임 보수 한도 승인의 건

- 제 3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 제 4호 의안: 기타비상무슬롯 머신 게임 선임의 건

가. 후보자의 슬롯 머신 게임 관계ㆍ신규선임여부 등

후보자성명	생년월일	신규선임여부	임기	최대슬롯 머신 게임와의 관계	추천인
서기암	1989.03.28	재선임	3년	없음	슬롯 머신 게임회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력	해당법인과의
			최근3년간 거래내역
서기암	비알비코리아어드바이저스㈜ 상무	- University of Rochester 금융경제학/ 수학 학사	해당사항없음
		-㈜디에스벤처스
		-현 비알비코리아어드바이저스㈜ 상무

- 제 5호 의안: 감사 선임의 건

가. 후보자의 슬롯 머신 게임 관계ㆍ신규선임여부 등

후보자성명	생년월일	신규선임여부	임기	최대슬롯 머신 게임와의 관계	추천인
정회림	1985.04.05	신규선임	3년	없음	슬롯 머신 게임회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력	해당법인과의
			최근3년간 거래내역
정회림	에코프로 경영전략실장 상무	- 서울대학교 경제학부 학사 - 에이티넘파트너스 투자팀 - 삼정회계법인Deal Advisory본부 - 현 ㈜에코프로 경영전략실장 상무	해당사항없음

4.슬롯 머신 게임총회 참석시 준비물

▶ 본인이 직접 의결권 행사시: 본인 신분증

▶ 대리인 통해 간접 의결권 행사시

: 위임장(슬롯 머신 게임와 대리인의 인적사항 기재, 슬롯 머신 게임 인감날인),

슬롯 머신 게임의 인감증명서, 대리인의 신분증

5.정기슬롯 머신 게임총회 관련 문의
▶Tel: 054-720-3811
▶ E-mail: jbhan@ecoprocng.com

2024년 03월 08일

주식회사 에코프로씨엔지

대표슬롯 머신 게임 박 석 회 (직인생략)